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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó duramente a Estados Unidos por la acusación “sin pruebas” contra tres instituciones financieras mexicanas que fueron sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Este jueves, en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un “informe confidencial” de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.
Pero la presidenta aseguró que nunca recibió las evidencias, por lo que rechazó el anuncio realizado el miércoles por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en el que se sanciona parcialmente a esas tres instituciones financieras mexicanas por sus supuestos vínculos con el lavado de dinero relacionado al tráfico de fentanilo.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”, afirmó Sheinbaum.
“México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, remató.
La presidenta dijo que hubo una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que detectó irregularidades en procedimientos, pero no vínculos con blanqueo de capitales como lo afirma el Tesoro de EE.UU.
Previamente, en sendos comunicados, CIBanco, Intercam y Vector rechazaron las acusaciones y aseguraron que los activos de sus clientes están protegidos mientras se aclara esta situación.
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La acusación de EE.UU.
El miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por ser considerarles como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides” y, en consecuencia, prohibió ciertas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones.
“[Estas instituciones] han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, señaló el Tesoro en un comunicado.
Detalló que los dos bancos y la casa de bolsa realizaron operaciones financieras para los carteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación en relación con la importación de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, una poderosa droga que ha generado altos números de muertes entre consumidores de Estados Unidos.
La sanción prohíbe las transferencias de fondos desde y hacia los dos bancos y la casa de bolsa luego de 21 días desde su publicación en el Registro Federal de EE.UU.
Los dos bancos y la casa de bolsa son instituciones consideradas menores en el sistema financiero mexicano. Sin embargo, el fundador de Vector, Alfonso Romo, fue jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que ha generado señalamientos contra el oficialismo tras el anuncio del Tesoro.
Para Luis Manuel Pérez de Acha, abogado fiscalista y experto en blanqueo de capitales en Ciudad de México, las acusaciones eran una “bomba”, dijo a la agencia Reuters.
“Todo el sistema financiero pasa por Estados Unidos, por lo que prácticamente [las tres instituciones] se quedan sin operaciones”, aseguró.
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La respuesta de México
La tarde del miércoles, la Secretaría de Hacienda mexicana informó en un comunicado que tuvo conocimiento de las sospechas del Tesoro, pero que “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido”, añadió.
Una investigación de la SHCP y la UIF sí detectó fallas administrativas de esos bancos y emitió sanciones, pero no relacionadas con el lavado de dinero. Hacienda aseguró que unas 300 empresas mexicanas comercializaron con las empresas chinas señaladas por EE.UU. a través de 10 instituciones financieras mexicanas, sin que hubiera anomalías.
La presidenta Sheinbaum dijo que es cotidiano que México y China tengan miles de operaciones financieras y transferencias de recursos, pues ambos países tienen un alto volumen comercio.
“La mayor parte de la información era de transferencias que se hicieron a estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas son legalmente constituidas”, aseguró.
“No es prueba de lavado de dinero. Es prueba de transferencias, como miles que se hacen todos los días entre empresas chinas y mexicanas, porque hay un comercio de US$139.000 millones”, añadió.
Por ello dijo que exigía el respeto de EE.UU. al emitir este tipo de acusaciones.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Como en cualquier delito. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.
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